TAG
Tindak pidana pencucian uang (TPPU)
-
Majelis hakim juga memerintahkan perampasan untuk negara atas Mobil Honda City, Suzuki Ertiga, dan jam tangan bertuliskan Rolex.
Jumat, 15 Agustus 2025
-
Istri terdakwa BS hadir langsung di ruang sidang Tipikor PN Yogyakarta bersama ibundanya, Kamis (17/7/2025).
Kamis, 17 Juli 2025
-
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita harta benda milik Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman
Rabu, 2 Juli 2025
-
Bareskrim berkomitmen untuk mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus platform judi online Dafabet, Agen 138, dan Judi Bola.
Kamis, 16 Januari 2025
-
Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam memperketat regulasi dan pengawasan industri kripto.
Sabtu, 20 April 2024
-
Para pelaku tindak pidana pencucian uang mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk menyembunyikan hasil kejahatannya.
Kamis, 18 April 2024
-
Sahroni dipanggil oleh penyidik untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (8/3/2024) hari ini.
Jumat, 8 Maret 2024
-
Dalam dakwaanya, JPU membeberkan secara detail pihak-pihak yang terlibat dalam pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael.
Rabu, 30 Agustus 2023
-
KPK menduga Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL), M Yusuf S Barusman, memiliki bisnis bersama mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono.
Jumat, 11 Agustus 2023
-
Menurut Ketua Umum HMS Center, Hardjuno Wiwoho, sejak ramai adanya temuan TPPU itu hingga saat ini, belum ada perkembangan berarti
Kamis, 27 Juli 2023
-
KPK kembali menetapkan Rafael menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Rabu, 10 Mei 2023
-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar aksi tanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022
-
Putusan itu dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta, Jumat (18/9/2022) lalu.
Minggu, 20 Maret 2022
-
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyarankan para korban investasi bodong untuk membuat paguyuban
Jumat, 11 Maret 2022
-
Doni Salmanan yang dikenal sebagai Crazy Rich Bandung, mendapatkan keuntungan sekitar 80 persen dari kekalahan para anggotanya di aplikasi Quotex
Rabu, 9 Maret 2022
-
Doni Salmanan, yang dikenal sebagai Crazy Rich Bandung sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
Rabu, 9 Maret 2022
-
Eks Bupati Buru Selatan tersebut jadi tersangka kasus proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016.
Rabu, 26 Januari 2022
-
Gibran telah angkat bicara. Wali Kota Solo itu mengaku tak tahu menahu perihal dugaan korupsi yang disangkakan kepadanya dan Kaesang.
Selasa, 11 Januari 2022
-
Seusai Kejagung RI menyita Hotel Lafayatte Boutique atas kasus tipikor PT Asabri, jajaran manajemen hotel menyerahkan kasus kepada pihak berwenang
Jumat, 19 November 2021
-
Leonard Simanjuntak: "Di atas tiga bidang tanah tersebut, berdiri sebuah bangunan permanen yaitu Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta.
Jumat, 19 November 2021
