TAG
Tindak pidana pencucian uang (TPPU)
-
Alasan JPU Tuntut Nikita Mirzani 11 Tahun Penjara
Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut artis Nikita Mirzani 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp2 miliar
1 hari lalu -
Polisi Sita Aset Milik Kospin PAS Yogya, Nasabah Minta Usut Pihak Lain yang Terlibat Dugaan TPPU
Anwar juga meminta semua pihak yang terlibat dalam dugaan TPPU oleh Ketua Kospin PAS Yogyakarta segera diproses.
Selasa, 30 September 2025 -
Mantan Dirut PT Sritex jadi Tersangka Kasus TPPU, Aset Tanah Seluas 50 Hektare Disita Kejagung
Kejagung juga menyita aset tanah milik tersangka senilai kurang lebih Rp 510 miliar di wilayah di Sukoharjo, Karanganyar, Surakarta, Wonogiri.
Jumat, 12 September 2025 -
Majelis Hakim PN Tipikor Yogyakarta Vonis Terdakwa BS Tiga Tahun Denda Rp300 Juta dalam Perkara TPPU
Majelis hakim juga memerintahkan perampasan untuk negara atas Mobil Honda City, Suzuki Ertiga, dan jam tangan bertuliskan Rolex.
Jumat, 15 Agustus 2025 -
BS Satu-satunya Terdakwa TPPU P4TK Yogyakarta, Keluarga Perjuangkan Aset Tak Terkait Pidana
Istri terdakwa BS hadir langsung di ruang sidang Tipikor PN Yogyakarta bersama ibundanya, Kamis (17/7/2025).
Kamis, 17 Juli 2025 -
Penjelasan KPK Soal Penyitaan Aset Milik Nurhadi, Ada Kebun Sawit, Apartemen Hingga Rumah
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita harta benda milik Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman
Rabu, 2 Juli 2025 -
Bareskrim Sita Uang Tunai Rp 103 Miliar Hasil Pencucian Uang Judi Online
Bareskrim berkomitmen untuk mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus platform judi online Dafabet, Agen 138, dan Judi Bola.
Kamis, 16 Januari 2025 -
Aset Kripto dan Potensi Penyalahgunaan: Mewaspadai Risiko Tanpa Membatasi Inovasi
Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam memperketat regulasi dan pengawasan industri kripto.
Sabtu, 20 April 2024 -
Wow Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Diperkirakan Tembus Rp 139 Triliun
Para pelaku tindak pidana pencucian uang mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk menyembunyikan hasil kejahatannya.
Kamis, 18 April 2024 -
KPK Panggil Bendahara Partai Nasdem Terkait Kasus TPPU SYL
Sahroni dipanggil oleh penyidik untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (8/3/2024) hari ini.
Jumat, 8 Maret 2024 -
Jaksa Sebut Ibu, Istri dan Anak Rafael Alun Terlibat Pencucian Uang, Begini Modusnya
Dalam dakwaanya, JPU membeberkan secara detail pihak-pihak yang terlibat dalam pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael.
Rabu, 30 Agustus 2023 -
KPK Menduga Andhi Pramono Kongkalikong Bisnis Kursus Bahasa Asing dengan Rektor UBL
KPK menduga Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL), M Yusuf S Barusman, memiliki bisnis bersama mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono.
Jumat, 11 Agustus 2023 -
HMS Kritik Lambannya Penanganan Kasus TPPU Rp349 Triliun
Menurut Ketua Umum HMS Center, Hardjuno Wiwoho, sejak ramai adanya temuan TPPU itu hingga saat ini, belum ada perkembangan berarti
Kamis, 27 Juli 2023 -
KPK Tetapkan Rafael Sebagai Tersangka Kasus TPPU, Asetnya Masih Terus Ditelusuri
KPK kembali menetapkan Rafael menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Rabu, 10 Mei 2023 -
Peringati Gerakan 2 Dekade APU-PPT, BNI Gandeng PPATK Tanam 2.000 Bibit Pohon
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar aksi tanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022 -
Terdakwa Dua Kasus Bank Jogja Divonis 16 Tahun Penjara
Putusan itu dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta, Jumat (18/9/2022) lalu.
Minggu, 20 Maret 2022 -
Ini Cara Agar Uang Para Korban Indra Kenz dan Doni Salmanan Bisa Kembali
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyarankan para korban investasi bodong untuk membuat paguyuban
Jumat, 11 Maret 2022 -
Ini Sumber Keuntungan Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan di Aplikasi Quotex
Doni Salmanan yang dikenal sebagai Crazy Rich Bandung, mendapatkan keuntungan sekitar 80 persen dari kekalahan para anggotanya di aplikasi Quotex
Rabu, 9 Maret 2022 -
Nasib Crazy Rich Bandung Doni Salmanan : Kini Tersangka, Aset Disita, Rekening Diblokir
Doni Salmanan, yang dikenal sebagai Crazy Rich Bandung sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
Rabu, 9 Maret 2022 -
Mantan Bupati Buru Selatan Ditetapkan jadi Tersangka Kasus TPPU Proyek Infrastruktur
Eks Bupati Buru Selatan tersebut jadi tersangka kasus proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016.
Rabu, 26 Januari 2022
