TAG
pencucian uang
-
Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam memperketat regulasi dan pengawasan industri kripto.
Sabtu, 20 April 2024
-
DPO diterbitkan karena Yudi tak pernah menghadiri panggilan pemeriksaan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.
Kamis, 18 April 2024
-
Para pelaku tindak pidana pencucian uang mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk menyembunyikan hasil kejahatannya.
Kamis, 18 April 2024
-
Dalam dakwaanya, JPU membeberkan secara detail pihak-pihak yang terlibat dalam pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael.
Rabu, 30 Agustus 2023
-
Berdasarkan hasil analisis sementara, para pegawai Kemenkeu itu melakukan transaksi dalam jumlah kecil, tetapi berulang kali.
Rabu, 8 Maret 2023
-
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkap adanya Transaksi Mencurigakan dengan nilai fantastis
Rabu, 8 Maret 2023
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status perkara LHKPN tidak wajar tersebut menjadi penyelidikan.
Selasa, 7 Maret 2023
-
Sinergitas Bank BPD DIY dan PPATK ini dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Selasa, 20 Desember 2022
-
Tiga terdakwa kasus dugaan tindak pidana pencucian uang menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta.
Senin, 27 Juni 2022
-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar aksi tanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022
-
secara total sudah ada 12 saksi diperiksa terkait laporan terhadap Doni Salmanan, termasuk dua saksi dari perusahaan payment gateway itu.
Selasa, 8 Maret 2022
-
Nama Siwi Widi Purwanti sempat jadi sorotan karena disebut dalam dakwaan KPK turut menerima terkait dugaan pencucian uang bekas pegawai Dirjen Pajak.
Kamis, 3 Februari 2022
-
Lantaran Hakim Anggota I sakit, sehingga putusan perkara mesti dijadwalkan ulang dan direncanakan digelar pada pekan ini.
Kamis, 27 Januari 2022
-
Dua putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi
Selasa, 11 Januari 2022
-
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum menaikkan kasus kredit fiktif ke pengadilan. Pasalnya, proses penyidikan kasus
Senin, 31 Mei 2021
-
Kejati DIY masih mendalami dugaan adanya tindak pidana pencucian uang dengan modus pengajuan kredit fiktif di Bank Jogja.
Senin, 29 Maret 2021
-
Pelaku diamankan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0019/I/2021/Bareskrim. Pelaku adalah seorang karyawan swasta.
Selasa, 12 Januari 2021
-
Kekayaan seorang petani ini memang luar biasa. Selain punya uang miliaran rupiah, dia juga memiliki mobil mewah Ferrari, Mini Cooper, Lexus dan pabrik
Sabtu, 20 Juli 2019
-
Pencucian uang ternyata belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Berbeda dengan korupsi yang marak terjadi.
Selasa, 14 Agustus 2018
-
Dalam potret tersebut tampak wanita yang diduga Malinda Dee berfoto bersama dua orang wanita.
Senin, 25 Desember 2017
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
